|
|
|
|
|
| TSM1653 - Tinta 5 - Social - NUMARUL PERSOANELOR CONDAMNATE DEFINITIV PENTRU FRAUDE FINANCIARE, SPALAREA BANILOR SI EVAZIUNE FISCALA, FAPTE CARE IMPLICA ARME, EXPLOZIVI SI ALTE MATERIALE DISTRUCTIVE SI PENTRU FAPTE LEGATE DE UN GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT, DUPA TIPUL INFRACTIUNII |
| Definitie |
Persoane condamnate definitiv de instantele judecatoresti pentru fraude financiare, spalarea banilor si evaziune fiscala, pentru fapte care implica arme, explozivi si alte materiale distructive si pentru fapte legate de un grup infractional organizat se refera la numarul de persoane condamnate definitiv pentru infractiunile savarsite in materie penala, pentru una dintre faptele prevazute de Codul Penal sau in temeiul unor legi specifice, astfel:
- fapte referitoare la fraudele financiare: abuzul de incredere prin fraudarea creditorilor (art. 239 Cod Penal); deturnarea licitatiilor publice (art. 246 Cod Penal); frauda informatica (art. 249 Cod Penal); efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos (art. 250 Cod Penal); acceptarea operatiunilor financiare efectuate in mod fraudulos (art. 251 Cod Penal); obtinerea ilegala de fonduri (art. 306 Cod Penal); deturnarea de fonduri (art. 307 Cod Penal);
- fapte referitoare la spalarea banilor (art. 29 din Legea nr.656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului);
- fapte referitoare la evaziunea fiscala: bancruta simpla (art. 240 Cod Penal); (bancruta frauduloasa art. 241 Cod Penal); camata (art. 351 Cod Penal); infractiuni la regimul vamal (conform prevederilor din Legea nr. 141/1997 si din Legea nr. 86/2006); concurenta neloiala (art.5 din Legea nr.11/1991); evaziunea fiscala (art. 8 si 9 din Legea nr. 241/2005); privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc (art. 23-25 din Legea nr. 77/2009); infractiuni prevazute la art. 452 din Legea nr.227/2015 (Codul Fiscal); infractiuni prevazute la art. 134 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata);
- fapte care implica arme, explozivi si alte materiale distructive: nerespectarea regimului armelor si al munitiilor; uzul de arma fara drept; falsificarea sau modificarea, stergerea sau modificarea marcajelor de pe arme letale; nerespectarea regimului materiilor nucleare si altor materii radioactive; nerespectarea regimului materiilor explozive; nerespectarea regimului precursorilor de exploziv restrictionat; portul sau folosirea fara drept de obiecte periculoase (art. 342-346, art. 346^1 si art. 372 Cod Penal);
- fapte legate de un grup infractional organizat: constituirea unui grup infractional organizat (art.367 Cod Penal). |
| Periodicitate |
Anuala |
| Surse de date |
Consiliul Superior al Magistraturii - Baza de date privind peroanele condamnate definitiv |
| Metodologie |
Persoane condamnate definitiv de instantele judecatoresti se refera la numarul de persoane condamnate definitiv pentru infractiunile savarsite in materie penala. In cazul persoanelor condamnate pentru mai multe infractiuni, in statistica judiciara s-a inregistrat infractiunea cea mai grava.
Infractiunea este fapta prevazuta de legea penala, nejustificata si imputabila persoanei care a savarsit-o.
Recidivistii sunt persoanele condamnate care au savarsit din nou, cu intentie, o infractiune pentru care legea penala prevede, in anumite conditii, pedeapsa privarii de libertate (inchisoare) mai mare de un an.
Datele statistice referitoare la persoanele condamnate definitiv pentru fraude financiare sunt incadrate conform definitiei si precizarilor metodologice (concordanta totala) din Clasificarea Internationala a Infractiunilor in Scopuri Statistice (ICCS) - cod 07011 Frauda financiara;
Datele statistice referitoare la persoanele condamnate definitiv pentru spalare de bani sunt incadrate conform definitiei si precizarilor metodologice (concordanta totala) din ICCS - cod 07041 Spalare de bani;
Datele statistice referitoare la persoanele condamnate definitiv pentru evaziune fiscala sunt incadrate conform definitiei si precizarilor metodologice (concordanta totala) din ICCS - cod 0804 Fapte contrare dispozitiilor privind veniturile publice sau dispozitiilor de reglementare;
Datele statistice referitoare la persoanele condamnate definitiv pentru fapte care implica arme, explozivi si alte materiale distructive sunt incadrate conform definitiei si precizarilor metodologice (concordanta totala) din ICCS - cod 0901 Fapte care implica arme, explozivi si alte materiale distructive;
Datele statistice referitoare la persoanele condamnate definitiv pentru fapte legate de un grup infractional organizat sunt incadrate conform definitiei si precizarilor metodologice (concordanta totala) din ICCS - cod 0905 Fapte legate de un grup infractional organizat. |
| Ultima actualizare |
27-03-2024 |
| Observatii |
- Pentru mai multe detalii accesati profilul de calitate al indicatorului.
- Pentru detalii suplimentare ne puteti contacta la urmatoarea adresa de e-mail: datestat@insse.ro sau la numarul de telefon: 021-3181824 - interior 1278. |
| Persoana responsabila |
Silvia Chiorean;silvia.chiorean@insse.ro; tel: 0213181879,int.1879;iuliana Negru;0213181842,int.1441;iuliana.negru@insse.ro |
|
|
|
